{"id":42009,"date":"2020-06-03T10:38:18","date_gmt":"2020-06-03T08:38:18","guid":{"rendered":"http:\/\/www.siracusa2000.com\/?p=42009"},"modified":"2020-06-03T10:44:39","modified_gmt":"2020-06-03T08:44:39","slug":"operazione-gold-trash-raffica-di-arresti-per-frode-allo-stato-sequestri-per-oltre-56-mln","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.siracusa2000.com\/index.php\/2020\/06\/03\/operazione-gold-trash-raffica-di-arresti-per-frode-allo-stato-sequestri-per-oltre-56-mln\/","title":{"rendered":"Operazione \u201cGold Trash\u201d, raffica di arresti per frode allo Stato. Sequestri per oltre 56 mln"},"content":{"rendered":"\n
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La Guardia di Finanza di Siracusa<\/strong> ha eseguito sette misure restrittive, altrettanti provvedimenti interdittivi e sequestri di beni per circa 11 milioni di euro. L\u2019operazione, denominata \u201cGold Trash\u201d,<\/strong> ha portato anche al sequestro di una societ\u00e0 che si occupa di raccolta e smaltimento di rifiuti per diversi Enti Locali<\/strong>, tra cui Siracusa<\/strong>, il cui valore stimato supera i 45 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n

Il provvedimento di oggi, su disposizione della Procura\ndella Repubblica<\/strong>, giunge a conclusione di una lunga serie di indagini di carattere\neconomico \u2013 finanziario, a seguito delle quali sono emersi fatti di bancarotta\nfraudolenta ad opera di diverse societ\u00e0 riconducibili a un noto gruppo\nimprenditoriale.<\/p>\n\n\n\n

Le frodi hanno anche portato, su richiesta dei\nSostituti assegnatari delle indagini, dott. Salvatore Grillo <\/strong>e Vincenzo\nNitti<\/strong>, coordinati dal Procuratore Sabrina Gambino<\/strong>, al fallimento di tre\nsociet\u00e0. <\/p>\n\n\n\n

Le investigazioni sono partite principalmente dall\u2019esame della contabilit\u00e0 di alcune imprese del gruppo che versavano in una situazione di sostanziale dissesto. Dall\u2019attivit\u00e0 emergevano criticit\u00e0 e alert, a seguito delle quali sono scaturiti ulteriori approfondimenti su aziende subentrate negli appalti, dopo che la societ\u00e0 aggiudicataria, improvvisamente, veniva pilotata verso uno stato di insolvenza. <\/p>\n\n\n\n

Veniva, cos\u00ec, alla luce che tutte le societ\u00e0 costituivano un sistema di \u201cscatole vuote<\/strong>\u201d che, in modo programmato, ha \u201cassorbito\u201d, non onorandolo, il carico fiscale e contributivo dell\u2019attivit\u00e0 nel suo complesso. Il tutto grazie alla compiacenza di persone con precisi ruoli e di uno staff tecnico, formato da commercialisti e da \u201cprestanomi\u201d  regolarmente stipendiati dal gruppo.<\/p>\n\n\n\n

Le\nfrodi si consumavano nel seguente modo: le societ\u00e0 che svolgevano l\u2019attivit\u00e0 di\ngestione dei rifiuti mantenevano, nel corso del tempo, una stessa denominazione\ncomune, in modo da fare apparire che il servizio venisse svolto da un\u2019unica\nimpresa. <\/p>\n\n\n\n

In realt\u00e0, quando l\u2019esposizione debitoria di una delle societ\u00e0 diventava insostenibile, l\u2019azienda produttiva veniva trasferita ad un\u2019altra societ\u00e0 del gruppo, fino a quel momento rimasta inattiva, che proseguiva nelle attivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Le societ\u00e0 \u201csvuotate\u201d, oberate di debiti e private degli asset produttivi, venivano avviate alla liquidazione e\/o cancellazione, con insolvenza dei debiti erariali.<\/p>\n\n\n\n

Questo sistema avrebbe permesso al gruppo di continuare a gestire l\u2019azienda senza onorare i pregressi debiti con lo Stato<\/strong> (circa 130 milioni di euro), lucrando grandi profitti dagli appalti con le pubbliche amministrazioni<\/strong> per sottrarre, nel contempo, risorse indispensabili all\u2019integrit\u00e0 contabile e patrimoniale delle varie societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n

Le indagini hanno, inoltre, fatto emergere l\u2019esistenza di una societ\u00e0 priva di dipendenti, finanziata con il denaro delle imprese del gruppo confluito nella realizzazione di una pregevole villa, ad uso esclusivo di un solo soggetto, considerato il \u201cregista\u201d dell\u2019associazione. <\/p>\n\n\n\n

Grazie al meccanismo di compensazione dei crediti I.V.A<\/strong>. della societ\u00e0, per l\u2019immobile non sono stati mai versati i tributi, quali l\u2019I.M.U<\/strong>.. Tra i costi di gestione risultavano, persino, acquisti di champagne e altri beni di consumo personale.<\/p>\n\n\n\n

(foto: il Comando provinciale della Guardia di Finanza in via Epicarmo) <\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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